El caso BANINTER
-DE EL DIARIO DIGITAL HORIZONTE-
"El expediente fabricado por el Banco Central para presentar a Luís Álvarez Renta como responsable de la operación del supuesto banco paralelo de Baninter se ha desplomado con la decisión del tribunal responsable del caso de aplicar la ley y descartar las acusaciones no incluidas en la providencia calificativa", afirmó hoy el consejo de la defensa del empresario.
El licenciado Eric Raful, coordinador de la defensa, sostuvo que la decisión de los jueces, en estricto apego a lo que establece el Código Procesal Penal, elimina de un tirón 34 de los 41 alegatos introducidos de contrabando y sin ninguna base de sustentación por el Bancentral durante las audiencias del proceso.
"Nosotros, dijo Raful, habíamos denunciado en reiteradas ocasiones el frustrado plan del Banco Central para abultar las acusaciones para mover a la opinión pública contra Álvarez Renta y presionar al tribunal y crear condiciones para provocar su condena".
Recordó que la querella original que ordenó fabricar el gobernador del Banco Central, Louis Malkún, tenía 7 cargos y su defendido fue primero descargado de ellas y después en apelación sólo se mantuvo exclusivamente la acusación de complicidad en lavado de activos.
Citó el testimonio del consultor jurídico del Bancentral que elaboró la querella, quien reveló que al informarle al señor Malkún que no había motivos para hacer un expediente a Álvarez Renta, este le ordenó que de todas maneras era necesario hacerlo por razones políticas y mediáticas, y relató que era visitado por personas influyentes para alentarlo a buscar fórmulas para despojar al acusado del control de las tiendas de zona franca de los aeropuertos.
Raful dijo que coincide con los grupos de presión que reclaman la aplicación de la ley, porque cada vez que en el curso del proceso se ha aplicado la ley, Álvarez Renta es favorecido.
Aportó US$127 millones
Raful reveló que el Consejo de la Defensa de Álvarez Renta ha depositado en el tribunal la documentación que prueba que en el período 1997-2003, este depositó o aportó al Baninter o a las empresas del grupo US$127 millones de dólares.
Esto es fundamental porque en con estas pruebas y utilizando la misma documentación presentada por el Ministerio Público y el Banco Central, los jueces podrán comprobar que los recursos recibidos por su defendido eran legítimos porque él tenía derecho, como cualquier otro inversionista o depositante a retirar los recursos aportados.
Para abultar el expediente, señala, el Bancentral llega al colmo de presentar todas las transacciones y operaciones realizadas por Álvarez Renta en el Baninter, como extracciones ilegales de fondos, pero este manejo también se desplomará porque todas las operaciones realizadas con el banco están documentadas.
Operaciones documentadas
Raful citó que su defendido está siendo juzgado por tres transacciones incluidas en la acusación remitida al tribunal, es decir la Providencia Calificativa, que son una carta de crédito del Banco Mercantil del año 1997, una carta de crédito del Internacional Bank of Miami de enero del 2003 por US$6.2 millones y varios cheques emitidos en marzo del 2003 a favor de Quisqueyana de Cambios y el Banco Mercantil para ser canjeados por dólares.
Explicó que la transacción de 1997 será descartada porque en 1997 no existía la ley de lavado de activos aprobada en el 2002 y de cualquier manera es una operación documentada.
Las otras dos operaciones, que también están detalladamente documentadas, son parte del juicio iniciado por el Bancentral en Miami, que ahora está en una Corte Federal de Apelaciones y la constitución dominicana establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
El consejo de la defensa señaló que los tribunales han establecido como asunto definidamente juzgado e irrevocable dos puntos esenciales para Álvarez Renta: primero que él "nunca fue administrador, funcionario, empleado, accionista o director del Baninter", y por lo tanto no tiene vínculos con las supuestas violaciones a la Ley Monetaria y Financiera cometidas en esa entidad.
Y en segundo lugar: que Luís Álvarez Renta ha sido sometido a juicio sólo por supuesta complicidad en lavado de activos por supuestas transacciones ilegítimas y por lo tanto todos los demás cargos presentados a la opinión pública son un contrabando protagonizado por el Bancentral y el Ministerio Público.
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